Penipuan telepon CRA: Tuduhan penipuan disetujui terhadap penduduk Burnaby yang melarikan diri dari negara itu


VANCOUVER – Polisi mengatakan tuntutan pidana telah diajukan terhadap seorang mantan penduduk Burnaby yang diduga terlibat dalam penipuan telepon internasional, termasuk beberapa penelepon yang mengaku berasal dari Badan Pendapatan Kanada.

Haoran Xue telah didakwa dengan sembilan tuduhan pelanggaran terkait penipuan, menurut rilis berita yang dikeluarkan oleh tim Integritas Keuangan Federal BC RCMP pada hari Kamis.

Secara khusus, Xue menghadapi tuduhan berikut:

  • Penipuan lebih dari $5.000

  • Menjadi pihak yang melakukan pelanggaran

  • Pencurian lebih dari $5.000

  • Kepemilikan properti yang diperoleh dengan kejahatan

  • Berurusan dengan dokumen identitas tanpa alasan yang sah

  • Pencurian identitas

  • Personasi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan

  • Beberapa hitungan mengucapkan dokumen palsu

Tuduhan tersebut berasal dari penyelidikan penipuan telepon yang dimulai pada Juni 2019, kata polisi, menambahkan bahwa para penipu itu mengaku sebagai perwakilan dari CRA, penyelidik bank atau polisi, atau perusahaan perangkat lunak.

Korban penipuan diinstruksikan untuk mengirim uang tunai kepada scammers melalui perusahaan kurir, kata polisi.

Xue, yang saat itu merupakan penduduk Burnaby berusia 27 tahun, diduga merupakan bagian dari kelompok yang bertanggung jawab atas “skema pemasaran jarak jauh yang rumit.” Polisi mengatakan dia berkomunikasi dengan tiga orang lain di platform pesan sosial terenkripsi dan tidak terenkripsi untuk mengoordinasikan skema tersebut.

Polisi menuduh bahwa Xue berpartisipasi dalam penipuan dan pencucian uang berikutnya terkait dengan tujuh korban, yang secara kolektif kehilangan hampir $200.000, meskipun $90.000 dari total itu dicegat dan dikembalikan, menurut polisi.

Mounties mengatakan Xue melarikan diri dari Kanada pada Agustus 2019 dan surat perintah telah dikeluarkan untuk penangkapannya.

Mereka juga mengatakan bahwa sebuah rumah di Burnaby telah diambil alih oleh Mahkamah Agung BC karena “hasil dan instrumen kegiatan yang melanggar hukum.” Properti telah dijual, dengan hasil dari penjualan sekarang ditahan oleh pengadilan.

Dalam rilis tersebut, petugas yang bertanggung jawab atas bagian integritas keuangan unit BC RCMP Federal Serious and Organized Crime, Supt. Brent Taylor, memuji para penyelidik atas pekerjaan mereka.

“Kerja berdedikasi dan tekad para penyelidik integritas keuangan yang membawa penyelidikan nasional ini ke hasil yang positif patut dipuji,” kata Taylor. “Terlalu sering, mereka yang melakukan kejahatan jenis ini tetap anonim.”


Source : Result HK

Posted in BC